El lavado de dinero también deja impuestos y rentas políticas. Sin presión, interna o externa, el Estado carece de incentivos para romper el sistema....
Grupo Financiero Multiva adquiere el negocio fiduciario de CIBanco, recientemente señalado por presunto lavado....
La UIF congela cuentas de más de 60 influencers mexicanos posiblemente ligados a lavado de dinero. Riesgos legales y de imagen sacuden el marketing digital....
Fitch Ratings rebajó las calificaciones de CIBanco, Intercam y Vector, tras señalamientos de Estados Unidos por presunto lavado de dinero....
El Tesoro de EE. UU. acusa a tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles y pagar sobornos a García Luna. México exige pruebas....